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更加有效防范打击洗钱和恐怖融资犯罪

2018-11-28 12:51:00

更加有效防范打击洗钱和恐怖融资犯罪

3月14日,中国人民银行在广西南宁召开2014年反洗钱工作会议。会议总结了2013年人民银行反洗钱工作,分析当前反洗钱工作形势,研究部署2014年主要工作。人民银行党委委员、副行长李东荣出席会议并讲话。

李东荣指出,本次会议是在国内外洗钱和恐怖融资复杂严峻的形势下召开的,人民银行反洗钱系统要深刻认清国内外反洗钱制度的结构变革,解放思想,锐意进取,按照国家反洗钱法规的要求,认真研究制定新时期反洗钱工作措施,更加有效地防范和打击洗钱和恐怖融资犯罪活动,维护国家政治经济安全。

李东荣认为,2013年我国反洗钱工作继续取得新成效。一年来,人民银行反洗钱系统严格依法履行国家赋予的反洗钱工作职责,牢固树立风险为本的反洗钱理念,大力加强与反洗钱部际联席会议各成员单位的协调配合,完善反洗钱法律制度,反洗钱监管和资金监测分析工作在创新的基础上有效性不断提高,深化反洗钱国际合作,推动反洗钱工作迈上新台阶。

在充分肯定成绩的同时,李东荣分析了当前国内外反洗钱工作面临的形势和趋势,指出要深刻认识当前形势的严峻性和复杂性,强调在国内外反洗钱和反恐新形势和深化改革开放的环境下,今年反洗钱工作要着力抓好五方面的工作:一是统筹开展国家洗钱风险评估。对内要摸清家底,确定下一步反洗钱工作的重点领域,对外要满足新一轮国际反洗钱评估的基本要求。二是积极稳妥推进反洗钱领域各项改革。要围绕提升反洗钱体系有效性目标,按照风险为本的方法要求完善并执行各项反洗钱制度。三是着重提升反恐融资履职能力和非银行领域的反洗钱监管能力,加强特定非金融行业反洗钱监管制度和新兴领域的反洗钱监管措施建设。四是提高反洗钱数据的使用效率。整合使用各类反洗钱数据资源,加强反洗钱数据安全和保密管理。五是深化反洗钱国际合作。做好金融行动特别工作组第四轮评估准备工作,务实开展反洗钱双边合作。

人民银行上海总部,各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行,大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行反洗钱负责同志,相关司局代表出席会议。

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